KYC

El proceso de identificación KYC (Know Your Customer) es una herramienta de los operadores de juego online para verificar la identidad de sus usuarios, garantizar su seguridad y evitar fraudes, blanqueo de capitales o robos de cuentas.

Escrito por

Pau Sisternas

Pau Sisternas

Experto en apuestas

Periodista, blogger, apasionado del deporte y atleta en mi tiempo libre. Debo quejarme de que las cartas están mal mezcladas hasta que consiga una buena mano (Jonathan Swift).

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Actualizado el 24/09/2021

Si te has registrado recientemente en una casa de apuestas, casino o sala de poker online, es fácil que te hayas encontrado con las iniciales KYC. Son las siglas del proceso Know your Customer, que traducido al español sería “Conoce a tus clientes”, una más de las medidas para evitar el fraude y verificar la identidad de los clientes. De hecho, no es exclusivo de los operadores de juego online que tenemos en España sino que también lo encontramos en los operadores de otros países como en otro tipo de negocios online.

Qué es el proceso KYC

Cuando completamos el formulario de registro en una casa de apuestas o casino online, nos solicita una serie de datos personales como el nombre y apellidos o fecha de nacimiento, entre otros. Para asegurarse de que los datos apostados por los usuarios son ciertos, los operadores de juego online necesitan verificar la identidad de los jugadores. Dentro de esta necesidad se incluye el proceso KYC y entre otras cosas sirve para que los operadores se aseguren de que apostantes y jugadores son mayores de edad.

Cómo funciona el proceso KYC

El funcionamiento de este proceso es muy simple, y se enmarca en el proceso de verificación de la identidad del jugador. Así, lo único que debe hacer el usuario es enviar la documentación que le solicita su casa de apuestas online o casino y el operador se encargará del resto. Es una herramienta más de los operadores de juego online para detectar anomalías en las cuentas de usuarios, proteger a los usuarios y evitar conductas delictivas, como el blanqueo de capitales o el robo de cuentas de juego y uso ilegal de las mismas.

Aunque en ocasiones nos pueda parecer una molestia, los jugadores somo los grandes beneficiados de este proceso. Demostramos a nuestra casa de apuestas u operador de casino online quienes somos, y se agilizan los procesos. Dicho de otro modo, es cuando entramos en un salón de juegos o casino físico y nos piden el DNI. Gracias a medidas como esta, presentes en la regulación del juego online en España, podemos disfrutar de un juego online seguro.

Documentos necesarios para el proceso KYC

En la mayoría de casos, basta con enviar el DNI o un documento equivalente para verificar nuestra identidad. Sin embargo, es posible que te soliciten un documento adicional para completar el proceso de identificación KYC en apuestas y casino online. Generalmente, nos solicitan estos documentos:

• DNI, NIE, Pasaporte o carnet de conducir. Son documentos con foto, asegúrate de que no están caducados.
• Documento acreditativo de tu domicilio como una factura reciente de la luz o el agua.
• Extracto bancario o copia de la tarjeta con la que has depositado fondos en tu cuenta.

Al enviar estos documentos, asegúrate de que la imagen tiene la resolución adecuada, que los datos clave se lean perfectamente y que esté en el formato adecuado (JPG, PNG o PDF). Si envías un documento caducado, cortado o la calidad de la imagen es mala y no se pueden verificar los datos, te los volverán a solicitar.

Proceso de identificación KYC y verificar cuenta

Llegados a este punto, es posible que te preguntes si el proceso KYC y la verificación de la cuenta están relacionados. Lógicamente, el proceso de identificación KYC y la verificación en casas de apuestas online o salas de casino van de la mano, ya que el objetivo es el mismo: que el operador pueda cerciorarse de la identidad real del usuario que hay detrás de la pantalla. Recuerda que hasta que no completes el proceso KYC no podrás retirar tus ganancias, y puedes encontrar otros obstáculos como problemas para seguir depositando o incluso apostar ciertas cantidades.

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