Bwin crea iniciativa para evitar el lavado de dinero bwin

La casa líder proveedora de servicios de juegos online a nivel mundial, Bwin Interactive Entertainment AG, ha implementado su 3 Directiva de la UE Contra el Blanqueo de Dinero utilizando su software S/Monitor de Cellent Finance Solutions AG.

Con este programa se pretende luchar con el terrorismo financiero y los incumplimientos de embargo en los entornos internacionales de la gran banca, disponiendo de procedimientos automatizados para las comparaciones diarias de los datos de los clientes frente a las listas de embargos de la UE, el Departamento de Estado de los EE.UU. y otras autoridades.

En este listado se detallan a personas sospechosas de actividades terroristas o sujetas a sanciones financieras.

“S/Monitor ha permitid a Bwin llevar a cabo el control de los clientes necesario a través del grupo. Ya podemos mejorar la seguridad en lo que respecta a las transacciones de dinero", expresó Kevin O'Neal, portavoz de prensa de Bwin.

En la actualidad Bwin es uno de los primeros desarrolladores de la industria en ejercer la diligencia debida ampliada y estipulada con respecto a los datos de control de los clientes para terrorismo sospechoso o incumplimiento de embargo.